全国人大常委会会议分组审议反洗钱法修订草案，与会人员建议：将“两高”相关解释在修订草案中体现
本报讯（记者张子璇）9月11日，十四届全国人大常委会第十一次会议分组审议了反洗钱法修订草案二审稿。与会人员提出将“两高”相关解释在修订草案中体现、完善特定非金融机构有关条款等方面的建议。
在分组审议中，与会人员普遍表示，修订反洗钱法是贯彻落实党中央对于加强金融法治建设、完善涉外领域立法的重要举措，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。修订草案二审稿充分吸收采纳了初次审议时常委会组成人员和代表们的意见和建议，对于反洗钱工作未来可能面临的一些新形势新情况也予以了适当回应，整体上修改得比较好。与此同时，与会人员也对修订草案二审稿提出了修改意见。
与会人员提出，2024年8月发布的《最高人民法院、97精产国品一二三产区对于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）明确规定了通过“虚拟资产”交易的洗钱犯罪，应在修订草案中有所体现。
列席会议的全国人大代表王均坦表示，《解释》将“通过虚拟资产交易”列入以其他方式洗钱的范围，为了协助司法部门打击虚拟资产相关非法活动，可以要求反洗钱义务主体，加强对于虚拟资产的监测分析。建议在反洗钱法修订草案第36条金融机构应当“关注、评估运用新技术、新产物、新业务等带来的洗钱风险”之后增加“加强对虚拟资产等高风险情形的监测分析”的表述。
“法律要进一步拓展洗钱上游犯罪的范围，建议与国际反洗钱的标准一致起来。”蒋超良委员在发言中指出，《解释》中明确规定通过虚拟资产交易的洗钱犯罪，是比较实用的，应在修订草案中有所体现。
此外，修订草案二审稿进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。分组审议中，特定非金融机构的有关规定引发关注。
郭树清委员建议完善特定非金融机构有关条款，“根据迎接金融行动特别工作组第五轮反洗钱国际评估有关工作部署，已经明确由特定非金融机构主管部门牵头制定相关特定非金融行业反洗钱管理规定。”因此，他建议将修订草案第15条修改为：“国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者会同国务院反洗钱行政主管部门制定特定非金融机构反洗钱管理规定。”
“修订草案第61条规定了特定非金融机构及相关从业人员违反本法规定的，参照本法第52条至56条规定进行处罚，具体标准由国务院有关特定非金融机构主管部门、国务院反洗钱行政主管部门制定。”李宁委员关注到，实践中特定非金融机构类型较多，经营规模差异也较大，他建议进一步明确细化特定非金融机构违反本法的法律责任，以方便实践执行。
作者：张子璇 来源：检察日报-声音周刊·建言